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疯狂的比特币场外交易:日交易额上亿 暗藏巨大风险

  疯狂的比特币场外交易:日交易额上亿元 暗藏巨大犯罪风险

  来源:金融时报 记者 周琰

  “比特币线上交易平台肯定要关。” 比特币知名投资人赵东称。9月11日,记者以比特币小白玩家的身份向赵东咨询个人在平台上的比特币后续如何处置等问题时,这位比特币圈知名人士“东哥”给出了“平台肯定要关”、 “可以来场外交易”的回复。

  场外市场比特币日交易额上亿元

  据记者了解,在比特币行业里,场外交易(over-the-counter, OTC)的主要渠道有机构自营的信息中介平台,机构自营和许可加入的信息中介联盟以及个人、微型团队主导的微信群、QQ群。根据提供服务的模式可分为B2C、C2C两类。文章开始提到的“东哥”,就是C2C模式的代表人物。

  “How To Buy Bitcoins”网站显示,包括场外交易在内,全球用户可购买比特币的途径超过31种。在B2C模式中,覆盖范围最广的比特币场外交易平台LocalBitcoins.com,已为245个国家、超过1.4万个城市的用户提供购买比特币的服务,其中也包括人民币用户。据coin.dance第三方数据平台的资料,LocalBitcoins平台上人民币兑换比特币的交易高峰期曾出现在2017年2月,这个特殊的时间节点,正是中国监管层对中国境内的比特币交易平台进行现场监管时。当时各交易平台由于升级反洗钱系统的原因,暂停了比特币的提币服务。中国场内交易平台的这一业务调整直接促使LocalBitcoins网站的人民币交易量翻了42倍。按2017年2月的比特币市场平均价格计算,当月该场外交易平台的月人民币交易额超过4亿元人民币。

  每笔场外交易的清算是由交易双方负责进行的,交易参与者仅限于信用程度高的用户。那么,有交易需求,而在现实生活中交易双方又没有互相信任的基础,这种情况该如何展开比特币交易呢?

  特殊的交易需求催生了微信群交易。文章开篇提到的比特币圈内知名人士“东哥”,就是场外交易微信群最知名的人物。这种交易具有极强的灵活性和隐蔽性。通常,用户通过熟人介绍,加入中间人的微信群,与群里其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中,中间人会收取1%至5%不等的手续费。赵东就是比特币圈最知名的担保人之一。

  据说,在比特币圈有一个说法

  (来源:新浪综合)

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